Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil
“COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGÍSTICAS, S.A.”
El órgano de administración de la mercantil “COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS
LOGÍSTICAS, S.A.” (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en
vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Agüimes, calle Las
Adelfas, 31, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el próximo
día 30 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día
siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022/2023.
Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2022/2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2022/2023.
Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Le informamos que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria,
cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio 2022/2023 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y a obtener de forma inmediata y gratuita todos estos documentos.
En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta
General con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.
Agüimes (Gran Canaria) a 26 de octubre de 2023.- Gilberto Francisco González
Domínguez (Presidente del Consejo de Administración).