Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil


Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil



“COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGÍSTICAS, S.A.”


El órgano de administración de la mercantil “COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS

LOGÍSTICAS, S.A.” (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en

vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General

Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Agüimes, calle Las

Adelfas, sin número, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el

próximo día 30 de noviembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su

caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:


Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de

gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2021/2022.


Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2021/2022.


Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2021/2022.


Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.


Le informamos que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria,

cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio 2021/2022 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y a obtener de forma inmediata y gratuita todos estos documentos.


En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.


Agüimes (Gran Canaria) a 28 de octubre de 2022.- Gilberto Francisco González Domínguez (Presidente del Consejo de Administración).