Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil "COMPAÑIA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGISTICAS, S.A.

El órgano de administración de la mercantil “COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGÍSTICAS, S.A.” (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Agüimes, calle Las Adelfas, 31, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el próximo día 12 de febrero de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024/2025.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2024/2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio 2024/2025.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Le informamos que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio 2024/2025 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y a obtener de forma inmediata y gratuita todos estos documentos, así como cualquier información relativa al nombramiento de auditores.

En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital

Agüimes (Gran Canaria) a 8 de enero de 2026.-

Gilberto Francisco González Domínguez

(Presidente del Consejo de Administración).